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El banquero Pedro Castillo, ayer en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, poco antes de la sentencia.
Justo Feliz

6 Marzo 2009, 2:56 AM
Condenan banquero a 10 años de prisión

Según el tribunal, Castillo violó normas penales, de la ley de Lavado de Activos, de la ley de Mercado de Valores y del Código Monetario y Financiero

El banquero Pedro Castillo, quien fuera presidente del Consejo de Directores del Banco del Progreso, fue condenado por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, esta madrugada,  a diez años de reclusión en la cárcel de Najayo y al pago de una indemnización de más de 12, 200 millones de pesos. La indemnización es a favor del Grupo Progreso, S.A. y del Banco Dominicano del Progreso. La lectura de la  larga sentencia se llevó cerca de cuatro horas.

El Tercer Tribunal Colegiado  del Distrito Nacional condenó esta madrugada a Pedro Castillo, ex presidente del Banco del Progreso, a 10 años de prisión en la cárcel de Najayo,  a una multa de 2 millones de pesos  y a pagar una indemnización en favor de los reclamantes de  RD$ más 12 mil 200 millones al hallarlo culpable de fraude por RD$ 14 mil millones, lavado de activos y ocultamiento de información.

Los jueces Alina Mora, Rafael Pacheco y Natividad Ramona de los Santos desestimaron los argumentos de la defensa y encontraron evidencias suficientes contra el imputado, al que se acusa también de abuso de confianza y  violación a  la Ley Monetaria y Financiera, y al Código de Comercio.

 El tribunal tomó en cuenta los daños causados por Castillo a los ahorrantes y a la sociedad en general y la inseguridad que genera su actitud a la banca nacional.

La sentencia fue leída en presencia de los ejecutivos del Grupo Progreso, del Banco del Progreso y de las otras entidades querellantes. Que utilizara sus empresas para ocultar el fraude se consideró un agravante contra Castillo. 

 Historial.  Castillo llega a la presidencia del consejo de directores del Banco del Pogreso el 20 de noviembre del 1999. Seis años más tarde, el 27 de octubre del 2005, se destapa el fraude por RD$ 14 mil millones.

El 30 de octubre es sacado de la presidencia de la entidad.

El proceso  judicial contra Castillo se inició el 9 de febrero del 2006 con la querella interpuesta por el Grupo Progreso, el Banco del Progreso y otras empresas vinculadas que acusaron al banquero de fraude.

 El 15 de agosto  del 2006  el primer juzgado de la Instrucción dicta medidas de coerción.  El 6 de mayo del 2008, la jueza Rosanna Vásquez, del Séptimo juzgado de la Instrucción, ordena apertura a juicio, que se inició el primero de junio del 2008 y concluyó el 13 de febrero. El 26 de noviembre de ese año, Castillo es condenado en Miami  al pago  de 79 millones 693 mil 986 dólares por robo civil.

Las claves

1.  Largo e incidentado

La lectura de la sentencia estaba pautada para las  cuatro de la tarde  pero a las seis se informó que los jueces subirían a estrado a las 7: 30  pm, lo que no ocurrió. A medida que se acercaba el final de la lectura, ya entrada la madrugada, crecía el murmullo en la sala, lo que motivó varios llamados al orden por parte de los jueces.

2. Caso Miami 

El abogado Stephen Díaz informó que en Miami se han recuperado 12 millones de dólares de los   casi 80 que fue condenado a pagar Castillo.

Comentarios
28 comentario(s)
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Escrito por: carrascomejia, 6 Mar 2009 6:42 AM
De: France, Ville Cannes
Aunque sea una pantalla ,pero se ha demostrado que solo en el gobierno de Leonel Fernández se han sometido a la justicia a los ricos y grandes del país, y aunque sea para después indultarlo, pero se está demostrado que hay fuerza de voluntad y de hacer igualdad social, y con esto también se demuestra que la justicia quieres trabajar aunque sea para llenar requisito , pero como siempre digo algo es algo donde no hay nada , si todo eso fuera cierto y se aplicara y se cumpliera con lo y ejecutado yo podría decir que la jungla de la RD está cambiando y avanzando un poco esperemos los últimos resultado , en cuanto a indulto y ventaja por ser de la clase alta y luego hablaremos de los avances que puede ser que algún día tenga la RD y yo me alegro que esto se haya hecho aunque sea para hacerle pasar un mal momento a ese ladrón de cuello blanco y por lo menos la vergüenza aunque eso no le importa y de vergüenza no tienen nada suerte y continúen haciendo lo correcto que es mejor para todo
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Escrito por: norealistic, 6 Mar 2009 7:02 AM
De: República Dominicana
No te preocupes Leonel Nuestro Santo Benefactor te INDULTARA.

INDULTO

INDULTO

INDULTO

Este senor es de la Clase alta y de alcurnia, entonces

a personas dignas como estas No debemos darle carcel.

Indulto
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Escrito por: jorge77, 6 Mar 2009 7:58 AM
De: República Dominicana
Y de donde ese Sr. va a sacar todo ese dinero? Bueno.... Amigo Castillo haga lo siguiente, declarese enfermo, mandele una carta al presidente en donde diga que usted va a morir o algo por el estilo y pronto usted le darán un indulto. Asesorese con Vivian Lubrano que ella sabe de eso. Si usted se mueve bien, no durara un año preso. Hable con Vivian y con los que la asesoraron y use los mismo contactos que ella usó para que esa carta llegue al presidente. (NOTA: A esa carta el presidente si le hizo caso personalmente, pero a miles de cartas que llegan el presidente ni se entera) este en nuestro pais.
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Escrito por: marturo, 6 Mar 2009 8:09 AM
De: República Dominicana
Hay que ir buscando una buena enfermedad o un mejor indulto, ...pero ya!!!!!
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Escrito por: Cesarbt, 6 Mar 2009 8:13 AM
De: Estados Unidos
Asi se comienza a enderezar los entuertos torcidos de una sociedad donde la impunidad se ha tragado a la institucionalidad.Estamos a tiempo de eliminar el flagelo de la corrupcion arriba para evitar que la sociedad entera caiga en un derrotero, como parecia...!!, indetible...!!. La descomposicion de muchas instituciones obedece a la falta de aplicacion de una verdadera justicia, por que si no se castigan los delincuentes de cuellos blancos seria una imitacion motivada por los hijos de machepa que no encuentran con que alimentar a sus hijos como son: Guardia, policia, estudiantes desempleados, padres de familias desempleados, empleados que no ganan los suficiente para satisfacer sus necesidades basicas, etc, etc
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Escrito por: felixpayero, 6 Mar 2009 8:46 AM
De: República Dominicana
La condena del banquero Pedro Castillo reafirma aùn màs el papel que viene jugando la justicia dominicana en contra los violadores de las leyes monetarias y financieras, y del fraude bancario. Es un referente positivo, pues los cuellos blancos estàn recibiendo su escarmiento con la pena de 10 años de càrcel, que deberìan ponerles màs años. Este banquero y los demàs que estàn en prisiòn les han hecbo un daño grande a la sociedad y sus familias, porque a pesar de que cuando salgan de la càrcel tienen dineros y propiedades para terminar de vivir sus ùltimos dìas, llevaràn en sus consciencias un peso demoledor que repercutirà mientras vivan. La juventud dominicana no debe imitar esas acciones, porque la dignidad de una persona vale màs que el dinero. La fortuna mal habida se revierte como la espada de Damocles, fundamentalmente, ahora que la sociedad exige màs transparencia y rendiciòn de cuentas. No dejemos apagar la antorcha de la justicia y que la balanza no sòlo se incline hacia e
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Escrito por: dominicantri, 6 Mar 2009 9:26 AM
De: Estados Unidos
Seria bueno que tambien se empezaran a procesar a los politicos corruptos,que se han chupado al pais
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Escrito por: RosaE, 6 Mar 2009 9:44 AM
De: República Dominicana
Bueno y la carcel es carcel y su apellido es REJAS,las futuras generaciones tienen que verse en en el espejo de este hombre, que se creia dueno del mundo, que miraba a las personas por encima de los hombros y se pensaba un simil de Dios en la tierra. Ahora estara con sus acolitos, y con quienes se pasaron la vida pensando que la Justicia divina no les alcanzaria. Esta es una sentencia justa, pues todo el que delinque tiene que pagar por lo que hace, como es posible que un senor por ser de (societe), como suelen hacerse llamar se crea tener el derecho a vivir enganando al fisco y a sus socios? Mucha gente ahora pensara bien las cosas antes de hacerla, pues nadie pensara que Robara, timara y se quedara sin su paga. Todos sabemos que la paga del pecado es la muerte, y estar preso es similar a eso, a estar muerto. Quienes hacen eso, no piensan en las consecuencias para ellos y para sus familias, pues jamas podran ser tan arrogantes y tan altaneros, ni mirar a los demas con petulancia.
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Escrito por: RosaE, 6 Mar 2009 9:50 AM
De: República Dominicana
Parece ser que esta sociedad esta podrida de arriba abajo, pues ahora la societe de este pais esta con una buena representacion en las carceles y aun faltan mas. Nuestros jovenes emprendedores tienen que entender que para llegar se debe estudiar y trabajar, jamas timar ni enganar a nadie, pues dice la palabra de Dios que nada hay oculto que no llegue a revelarse. La justicia de Dios es lenta pero siempre llega, de eso que no le quede a nadie la menor duda. Si la gente pensara no hiciera esas cosas, es una lastima que tengan que pagar con carcel, sus francachelas y sus desenfrenos en la vida, para entender que lo mal hecho NO se hace. No existe un crimen perfecto, pues siempre deja huellas aun despues del paso de los anos, todo se descubre. Un pais de ninos sin escuelas, de gente que no tiene comida, ancianos que mueren, ninos llenos de parasitos, basura en las calles, indigentes sin comida y un Grupo de senores, se dan una vida de Reyes sin pensar en sus semejantes. !jUSTICIA DIVINA!
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Escrito por: JuniorTM, 6 Mar 2009 11:04 AM
De: República Dominicana
Que mezquino es FRANCE, al decir que en el gobierno de Leonel es que se meten presos a los peces gordos. En este gobierno se indulta a esos bandido; y si vamos hablar de pioneros en sometimientos a banqueros por robo, la primicia se le debe a Hipólito Mejía, que fue quien sometió a Ramon Baez Figueroa y a los de Bancredito, una decisión para la historia. O se te olvida...!
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Escrito por: edwinjr, 6 Mar 2009 11:10 AM
De: República Dominicana
OYE eso 10 anos de prision y 12 millones y pepe lleva 9 en victoria y todavia no lo han condenado y su fue lansar un gollejo de china en la muerte de pena gomez cuando el presidente estaba presente. y despues un poble octiene un puesto donde hay dinero ysi coje es por que no tuvo formacion en su casa .pa lante los ricos
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Escrito por: hainera74, 6 Mar 2009 11:23 AM
De: República Dominicana
Que paisito este!!!, a este estafador le hecharon solamente 10 anos por haberse robado millones, al pobre domincano que se metio en un conuco y se cojio un racimo de platano porque sus hijos no tenian que comer l e hechan cadena perpetua pue lo tienen preso y como no itne cuarto para pagar un "abogado" se han olvidado de el. Cuanto circo!!! con estos casos desvian la atencion de los domincanos para que se olviden que se los esta llevando Judas Iscariote.
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Escrito por: Jackie19, 6 Mar 2009 11:32 AM
De: República Dominicana
Correción carrascomejia, en el periódo 2000-2004 fue comenzaron las investigaciones de lugar para los fraudes bancarios. Recuerde que no es el gobierno del presidente Fernández, es el poder judicial que está dando seguimiento y estos son independietes al poder ejecutivo.
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Escrito por: Jackie19, 6 Mar 2009 11:34 AM
De: República Dominicana
y por cierto, el gobierno del Presidente Leonel Fernández si indultó a ricos como usted expresa, sin previa consulta a la comisión creada para esto.
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Escrito por: Jackie19, 6 Mar 2009 11:35 AM
De: República Dominicana
La justicia lo condena y Leonel los libera, ese nuestro gobierno.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Escrito por: DIAZR, 6 Mar 2009 11:50 AM
De: Estados Unidos
para el resort de najayo, otro que ingresa al club banqueros en najayo. la unica carcel que tiene chef para los banqueros ladrones millonarios.

delincuentes confesos, la ada madrina dona vivian lubrano de castillo.
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Escrito por: malorav, 6 Mar 2009 12:21 PM
De: Estados Unidos
Este senor es lo que se llama un vulgar ladron. Entro a ese banco como empleado, practicamente con nada y de repente aparece como dueno de un chalet de esquiar en Vail, Colorado, USA, lugar en que solo los muy ricos como Donald Trump tienen propiedades. Tambien aparece como dueno de varias companias. Por suerte que los duenos del banco lo descubrieron a tiempo, antes de que "limpiara el banco". Como gente seria que son, los duenos del banco recapitalizaron el banco y por eso no quebro y sus ahorrantes no perdieron su dinero. No se como va a caber este turpen en Najayo porque Alvarez Renta dijo "que no mandaran mas gente para alla, ya que se estaban sintiendo incomodos y un poco apretados". Otra vez digo, este ladron tiene apariencia de que se va a contagiar de la enfermedad "LUBRANOSITIS". Se lo van a llevar a una "clinica privada" y a fin de ano el Doctor Leonel Fernandez le receta una injeccion de "INDULTOLINA" y caso curado, para su casa a disfrutar lo que le quede del botin
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Escrito por: AlejandroRD, 6 Mar 2009 12:38 PM
De: República Dominicana
Solo despues que es encontrado culpable en Miami, es que nuestra "independiente" justicia canta sentencia blanda.

Si Pedro Castillo me robaba 2 pollos vivos, desde el 2006 estaria purgando 12 años de condena irrevocable y sin indulto de Leonel.

Pero como el noble bravucón con melena se robó lo que en 10 años no produce un barrio entero, a él hasta le perdonan una "ñapita" de 2,000 milloncitos.

Como se robó 14,000 millones, pero solo lo obligan a pagar 12,000 millones (cuando le dé la gana), es un regalo judicial que ni juntando a todos los ganadores del Lotto Millonario se pueda igualar.

Que vergüenza, Subero Isa. Despues que declaraste que solo los congresistas se pueden auto-condenar, toda esta indignacion legal que vemos en el chuchutrén judicial es tu culpa.
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Escrito por: asjrmd101, 6 Mar 2009 12:49 PM
De: Estados Unidos, Tennessee
Bien hecho, todos los ladronazos hay que meterlos presos, no importa su apellido ni nada. Bien hecho Sr. Presidente, solo en su gobierno es que ha hecho respetar las leyes de la Repunlica Dominicana. Cuando los extrajeros ven que aqui SI metemos presos a los ladrones, entonces se sienten confiados en invertir en nuestro pais. Bien por la justicia, y bien por el Dr. Fernandez, debian de haberlo metido 30 anos y no 10. Y cuidado, hay que sacarle cada centavo que debe!Esos pobres clientes que depositaron su dinero necesitan sus chelitos, no dejen que se cojan!
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Escrito por: Rosado320, 6 Mar 2009 1:44 PM
De: República Dominicana
Por DIOS,cuantos enfermos politico,que importa quien lo sometio,lo importante es que la justicia de este pais esta mandando a Najayo, a ests ladrones de cuello blanco!!
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Escrito por: Eliezer29, 6 Mar 2009 2:05 PM
De: República Dominicana
Castillo hágase un Curso de Actuación en la Vivian Castillo's School y verás como t indultan... Hazte el enfermo como Vivian y ya verás....
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Escrito por: kikomorales, 6 Mar 2009 4:43 PM
De: República Dominicana
Yo le recomiendo a el señor castilo, que busque a el mismo profesor de drama y actuacion que utilizo la verduga de vivian lubrano.
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Escrito por: dlrepublic, 6 Mar 2009 6:09 PM
De: República Dominicana
que ratreria, dique 10 anos, pero que porqueria de condena, debieron someterlo a cadena perpetua o minimo 30 anos, que poco castigo, pa esos ladrones, pero asi cualquiera tu te roba 14k mm y paga 12k mm te quedan 2k mm y solo 10 anos o menos de carcel, que porqueria de condena, no es ejemplar al contrario el efecto es negativo. ha eso mamones de jueces que se pongan a cumplir la ley y se dejen de estar considerando a coruptos
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Escrito por: masidom, 6 Mar 2009 6:33 PM
De: Estados Unidos
waooo. ya le aplican la ley a los pejes gordo?lastima que no fue victima de un intercambio de disparo como suele suceder a los ladronzuelo, pero el reto de la historia ya la conocemos
dentro de unos dia se enferma y le aplican carcel domiciliaria para que lo cuiden tres sirvienta y cuatros gorilas armado hasta los dientes pagado con el dinero de los mismo ahorante que el estafo..
este es mi pais......
quien quiere hacer una apuesta que esto sucedara asi....
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Escrito por: RosaE, 6 Mar 2009 8:47 PM
De: República Dominicana
Que no me vengan con la historia de que lo van a indultar, pues entonces tendran que hacerlo con todos, (los demas bandidos), que no hagan mas cuentos, a no ser que estos tambien quieran llevar rosaritos, novenas e imagenes para ablandar a los jueces (pues a Dios no es a quien enganan). Mucho caviar, Champagna, viajes y todo el mundo a sus pies y ahora? Repetimos que el preso es preso y su apellido es reja, y despues de ahi todo el mundo en las calles dira mira los que estafaron a los bancos (o sea los estafadores), y eso si es verdad como decia mi padre (hombre honrado y serio), que no se borra con nada, pues a quien Roba se le llama Ladron. Pero al parecer en esta sociedad eso es lo que se esta promoviendo, porque uno mira a su alrededor y ve como la gente progresa sin poder justificar el dinero de que hacen gala. Que triste es tener que explicar a los hijos el porque de una prision, a sus padres, y sus amigos, y no poder demostrar inocencia y honradez en la vida. ! Dios mio!
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Escrito por: titovargas, 6 Mar 2009 9:11 PM
De: República Dominicana
ahora ese señor solo tiene que buscar una psicologo terapeuta familiar de esos que tienen un programa en la Z, que le expida un certificado que por el daño que le causara a su pobre familia y el mismo la separacion por 10 años, y recomendarle un arresto domiciliario, etc, etc.
Luego el PRINCIPE LEONEL , le ortorgara un indulto, y colorin, colorado, se acabo.
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Escrito por: rrod54, 29 Sep 2009 12:50 PM
De: Azerbaijan
Me paso reciente con un Grupo en Santo Domingo, que se llama Blue Pearl Hotels, querian que nuestra familia invirtiera una suma importante de dinero, y su representante era un indu llamado Himesh Patel, que se representaba como un gran dueno de propiedades hoteleras en el mundo, y hasta nos hizo representar que desarrollando una proyecto Hotelero en Cap Cana, en Punta Cana. Estuvimos haciendo nuestras averiguaciones y surge que todo era mentiras, y eran solo para enganar y robarle el dinero a las personas que inviertan en este tipo de negocios aqui en Santo Domingo. Tenga mucho cuidado y exijamos mayor severidad a los Gobiernos con este tipo de crimenes.
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Escrito por: rrod54, 29 Sep 2009 12:50 PM
De: Azerbaijan
Me parece muy poco tiempo para una persona tan inescrupulosa, que utilizan los suenos y ahorro de personas para robarle y estafarlos, para tener vidas como millonarios. Los Gobiernos y Juzgados deberian ser mas severos con este tipo de crimenes que le hacen tanto dano a la sociedad, en especial a grupos desprotegidos como personas envejecientes, que tienen mayor facilidad de ser convencidos y manipulados.
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